OFAC


ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺴﺮی
۱۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺗﯽ ﻭ ﺍﺧﺫﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ OFAC (ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ)
ﺍﺧﺫ ﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﮏ

OFAC = Office of Foreign Assets Control

گواهينامه ايست که تمام افراد حقيقی و حقوقی ساکن آمريکا ( ايرانی -آمريکأی ) برای انتقال سرمايه نياز به دريافت آن دارند. دفتر صادر کننده اين گواهينامه قسمتی از وزارت خزانه داری ايالات متحده آمريکا میباشد.

همانطور که ازنام اين دفتر پيداست (دفتر کنترل سرمايههای خارجی) وظيفه اين دفتر صدور گواهينامه برای انتقال سرمايه میباشد. پيشينه تمام افراد متقاضی را چک کرده و از قانونی و پاک بودن منشأ سرمايه مورد انتقال اطمينان حاصل کنند.

نداشتن اين گواهينامه از طرف دفتر OFAC ميتواند مشکلات عديدای را برای افراد يا شرکتهای که قصد انتقال سرمايه را دارند ايجاد نمايد.

ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ:

۱ ﻣﺳﺩﻭﺩ ﮐﺭﺩﻥ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺣﻘﻳﻘﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ ﻭ ﺿﺑﻁ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻣﻧﺗﻘﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺍﺳﺕ
۲ ﺑﺭﮔﺷﺕ ﭘﻭﻝ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺑﺩﺃ ( ﺑﻪ ﻋﻠﺕ ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﺷﺭﮐﺕ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﮐﻪ
ﻋﻣﻭﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﺳﻭﻣﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺑﺎﺯ ﮔﺭﺩﺍﻧﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ)
۳ ﺗﺣﺕ ﻧﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻓﺭﺩ ﻳﺎ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﺗﺧﻠﻑ ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺗﺣﺩﻩ ﻭ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺭ

ﺩﻓﺎﺗﺭ ﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﮐﻭﺗﺎﻫﺗﺭﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻣﮑﻧﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺍﺧﺫ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧﺩ.
ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺁﻗﺎی ﺑﺎﺑﮏ ﺣﺟﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﻓﺭﻣﺎﻳﻳﺩ.
ﺳﺎﻋﺕ ﭘﺎﺳﺧﮕﻭﺉ ﺑﻪ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ۱۱ ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ۳ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﻧﻳﻭﻳﻭﺭک ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.
ﺷﻧﺑﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ ۱۱ ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ۱ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ
ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ ﻫﺎ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﻣﺎ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ.

New York Office: 646-350-6460
Connecticut Office: 203-461-8031